Moneyval công bố một báo cáo về Tòa Thánh
Tòa thánh đã có những tiến bộ trong việc chống rửa tiền, nhưng cần phải tăng cường các nỗ lực để đạt được các vụ truy tố
Hội đồng Moneyval đã công bố báo cáo tiến độ lần thứ ba của Tòa Thánh / Thành quốc Vatican. Báo cáo đánh giá sự tuân thủ của Toà Thánh với các khuyến nghị của Moneyval trong Báo cáo Đánh giá Tương tự vào tháng Bảy năm 2012 và những phát triển kể từ khi báo cáo tiến độ cuối cùng được đệ trình vào tháng Mười Hai năm 2015.
Moneyval nhận thấy rằng – phán quyết từ một đánh giá dựa trên cơ sở – Cơ quan Thông tin Tài chính (AIF) dường như hoạt động hiệu quả như một đơn vị tình báo tài chính và là người giám sát của một cơ quan tài chính trong Toà Thánh. Trong hai năm qua, Toà Thánh đã thiết lập một hệ thống báo cáo hoạt động hiệu quả. Cả Cơ quan Thông tin Tài chính và các cơ quan tư pháp đã tìm kiếm và đáp ứng các yêu cầu hợp tác quốc tế trong công việc của mình.
Moneyval lưu ý rằng Tòa Thánh vẫn chưa đưa ra một trường rửa tiền nào cho tòa án. Trong khi số tiền đáng kể vẫn tiếp tục bị đóng băng, thì không có vụ án hình sự nào được đưa ra lệnh tịch thu. Moneyval đã đề nghị Tòa Thánh bảo đảm rằng các khía cạnh rửa tiền của tất cả các vụ điều tra chưa được giải quyết trong các vụ án tài chính được theo đuổi chủ động. Về vấn đề này, Ủy ban lưu ý rằng hiệu quả tổng thể về việc tham gia của Tòa Thánh trong việc chống rửa tiền phụ thuộc vào kết quả đạt được của công tố và tòa án.
Báo cáo gồm có những phân tích của Moneyval về sự tuân thủ của Toà Thánh với những khuyến cáo then chốt và cốt lõi của Nhóm Công tác Tài chính 2003 (FATF) về chống rửa tiền và chống những Khuyến cáo Khủng bố Tài chính.
Theo các quy tắc của Moneyval, Toà Thánh phải trình bày một bản cập nhật về các hoạt động thực hiện các khuyến cáo của Ủy ban vào tháng Mười Hai năm 2019. Tòa Thánh sẽ được đánh giá đầy đủ so với Các Đề xuất Tài chính Chống Rửa tiền và Chống Khủng bố 2012 của Nhóm Công tác Tài chính và hiệu quả của chúng thực hiện trong kỳ thứ 5 về những định giá lẫn nhau đang diễn ra của Moneyval với ngày chính xác của cuộc đánh giá hỗ tương, cùng với dữ liệu dánh giá chính xác được xác định. Nguyễn Minh Sơn
